lucifer11 发表于 2018-11-2 00:25:04

问一个可能是白痴的小白问题。

请问我在马来西亚本地网络博彩赌，直接使用银行转账，是有问题的吗？会不会有一天银行突然发现我跟博彩公司的银行户口有交易来往而本银行冻结账户 ？

Suarez铁牙 发表于 2018-11-2 10:03:49

会。。但是马来西亚警察没那么得空去理你。。哈哈。。

dyrus168 发表于 2018-11-2 16:17:42

一天几百块/几千块银行不会鸟你的。。。。除非每一天上百千交易记录。。银行会开始"重视"你了怀疑你洗黑钱;P

dyrus168 发表于 2018-11-2 16:22:54

不过好像明年开始，每日交易金额超过2.5万就要呈报,对博彩公司不好过了:L

yuenks 发表于 2018-11-2 18:48:25

dyrus168 发表于 2018-11-2 16:22
不过好像明年开始，每日交易金额超过2.5万就要呈报,对博彩公司不好过了

博彩公司說:"太好了,有借口說明天才進給你,因為今天已經2.49万了:$"
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