patrick45678 发表于 2022-7-25 19:49:17

网络赌博进出钱银行会查吗？

请问如果网络赌博时常进出钱，银行会觉得可疑而查吗？

有人试过因此而被银行调查吗？

Suarez铁牙 发表于 2022-7-25 19:56:13

暂时是没有中过，但也可能是因为我的数目不大。。每个月就turnover 200k上下吧

Ro10 发表于 2022-7-25 19:56:54

有人中过。
只要不要太大笔或太多像做生意一般不会中

francool82 发表于 2022-7-25 19:58:30

我一天4-5个transaction 罢了{:8_271:} so far ok

Happy 发表于 2022-7-25 20:00:45

用多个银行比较安心:lol

patrick45678 发表于 2022-7-25 20:13:16

Suarez铁牙 发表于 2022-7-25 19:56
暂时是没有中过，但也可能是因为我的数目不大。。每个月就turnover 200k上下吧...

牙哥每个月200k还算数目不大？厉害厉害

牙哥是用一个银行或多个银行进出？

patrick45678 发表于 2022-7-25 20:15:54

francool82 发表于 2022-7-25 19:58
我一天4-5个transaction 罢了 so far ok

如果同一间银行每天4-5个transaction也没问题吗？



francool82 发表于 2022-7-25 20:17:29

patrick45678 发表于 2022-7-25 20:15
如果同一间银行每天4-5个transaction也没问题吗？

怕的话开current account 多多都可以{:8_281:}

patrick45678 发表于 2022-7-25 20:21:53

francool82 发表于 2022-7-25 20:17
怕的话开current account 多多都可以

我是用saving acc

superchee123 发表于 2022-7-25 20:28:38

deposit 用一间银行，withdraw用另一间银行
就不容易中招
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